14.10.2016 16:18 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 7. О предложениях Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), являющегося для Общества крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Снять вопрос с повестки дня заседания Совета директоров Общества. Вопрос № 10. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между Обществом и АО «ОЗК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующим проектом решения: Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между АО «ОЗК» (Займодавец) и ПАО «НКХП» (Заемщик), предусматривающего внесение изменений в следующие существенные условия договора займа: 1. Сумма займа - 100 000 000 (сто миллионов) рублей; 2. Порядок погашения займа - единовременно до 30.03.2018 г. (включительно); 3. Заемщик обязуется произвести возврат Займодавцу денежных средств в сумме 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей единовременно на счет Займодавца, открытый в Управлении Федерального казначейства по г. Москве в подразделении Центрального банка Российской Федерации. Вопрос № 12. Созыв внеочередного общего собрания акционеров. Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить: - дату проведения Собрания: 18 ноября 2016 года; - место проведения Собрания: г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут; - время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 25 октября 2016 года. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на Собрании: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. На основании п. 10.43 ст. 10 Устава Общества поручить регистратору Общества – Акционерному общество «Регистратор КРЦ» в лице Филиала № 1 Акционерного общества «Регистратор КРЦ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Об одобрении сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между Обществом и АО «ОЗК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 11). Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на сайте Общества по адресу: http://novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров», а также информировать дополнительно акционеров путем размещения сообщения на сервере раскрытия информации «Интерфакс» на странице Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198. В соответствии с п. 4. ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 9 ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - проект Дополнительного соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между Обществом и АО «ОЗК». - проект решения Собрания. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 12). Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросу повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 18 ноября 2016 года. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 октября 2016 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 100 от 14 октября 2016 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 14 ” октября 2016 г. М.П.