25.05.2017 12:47

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2017 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2017 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.	О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2016 г.
2.	Об утверждении Отчета о совершенных Обществом в 2016 г. сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 
3.	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2016 г. и по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.
4.	О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и определению размера оплаты его услуг.
5.	Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	25	”	мая	20	17	г.	М.П.