06.03.2018 16:51 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Принять предложение акционера Общества - Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» - по кандидатам для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 03.04.2018, и включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1) Кийко Михаил Юрьевич; 2) Злобин Алексей Владимирович; 3) Цыганов Максим Александрович; 4) Ларионов Илья Валериевич; 5) Прокофьев Вадим Леонидович; 6) Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор); 7) Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор). 2. Принять предложение акционера Общества – «Белкарра Сервисес Лимитед» (Belcarra Services Limited) - по кандидатам для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 03.04.2018, и включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1) Маммед Заде Лейла; 2) Чураков Алексей Юрьевич; 3) Тореев Иван Владимирович (независимый директор). 3. Принять предложение акционеров Общества – Половинкиной Людмилы Петровны и Половинкиной Марии Викторовны - по кандидатам для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 03.04.2018, и включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующего кандидата: 1) Молибога Олег Юрьевич. 4. Подтвердить статус независимых директоров в отношении кандидатов в Совет директоров Общества Рылько Д.Н. и Тореева И.В., предложенных акционерами Общества в качестве независимых директоров и полностью соответствующих Критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Признать независимым директором кандидата в Совет директоров Общества Орленко М.Ю., предложенного акционером Общества в качестве независимого директора, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с государством, что не способно повлиять на принимаемые им решения и его работу в составе Совета директоров Общества.. Вопрос № 2. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 03.04.2018. Решение: Утвердить текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 03.04.2018, согласно приложению № 1. Вопрос № 3. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 03.04.2018. Решение: Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенным на 03.04.2018, осуществляет член Совета директоров Общества Молибога Олег Юрьевич. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 132 от 06 марта 2018 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 06 ” марта 2018 г. М.П.