21.12.2021 09:24код сообщeния: 3237596

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.12.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.12.2021 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.О возможности перехода ПАО «НКХП» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
2.О согласии на заключение дополнительного соглашения к учредительному договору о создании совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью «Новая пристань».
3.О рассмотрении Отчета об исполнении рекомендаций указанных в отчете Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
4.Об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых 05.02.2021 (Протокол № 199 от 08.02.2021) и 26.05.2021 (Протокол № 210 от 28.05.2021).
5.О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации ПАО «НКХП».
6.О рассмотрении отчёта за 4 квартал 2021 г. и сводного отчёта за 2021 год об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2022 гг.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 21.12.2021г.