28.11.2017 08:39

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в орган управления Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решение: 
1. Принять предложение акционера Общества – Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» – о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 
2. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Акционерным обществом «Объединенная зерновая компания» – для избрания в Совет директоров Общества:
1)	Кийко Михаил Юрьевич;
2)	Злобин Алексей Владимирович;
3)	Цыганов Максим Александрович;
4)	Ларионов Илья Валериевич;
5)	Прокофьев Вадим Леонидович;
6)	Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор);
7)	Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор).
3. Принять предложение акционера Общества – «Белкарра Сервисес Лимитед» (Belcarra Services Limited) – о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 
4. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – «Белкарра Сервисес Лимитед» (Belcarra Services Limited) – для избрания в Совет директоров Общества:
1)	Маммед Заде Лейла;
2)	Чураков Алексей Юрьевич;
3)	Тореев Иван Владимирович (независимый директор).
5. Принять предложение акционеров Общества – Половинкиной Людмилы Петровны и Половинкиной Марии Викторовны – о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующего кандидата, предложенного акционерами Общества – Половинкиной Людмилой Петровной и Половинкиной Марией Викторовной – для избрания в Совет директоров Общества:
1) Молибога Олег Юрьевич.
Вопрос № 2. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 22.12.2017 г.
Решение: 
Утвердить текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 22.12.2017 г., согласно Приложению № 1.
Вопрос № 3. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 22.12.2017 г.
Решение: 
Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 22 декабря 2017 года, осуществляет член Совета директоров Общества Молибога Олег Юрьевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 ноября 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 127 от 27 ноября 2017 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	28	”	ноября	2017	г.	М.П.