06.06.2016 17:43

ПАО "НКХП"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 
- 06 июня 2016 года; 
- г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; 
- 14 часов 00 минут. 
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 
по вопросам № 1-4, 6-10 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 
по вопросам № 1-4, 6-10 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 
по вопросам № 1-4, 6-10 повестки дня Собрания – 50 397 900 (пятьдесят миллионов триста девяносто семь тысяч девятьсот) голосов, что составляет от общего числа голосов – 74,5564 процента. 
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 352 785 300 (триста пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч триста) голосов, что составляет от общего числа голосов – 74,5564 процента. 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. 
Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
Вопрос № 7. Утверждение Аудитора Общества. 
Вопрос № 8. О выплате по состоянию на 31 марта 2016 года вознаграждения Председателю Совета директоров Общества по результатам его деятельности в качестве Директора. 
Вопрос № 9. О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества. 
Вопрос № 10. О внесении изменений в Устав Общества. 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 50 397 900 (пятьдесят миллионов триста девяносто семь тысяч девятьсот) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 1: 
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2015 год. 
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 50 397 900 (пятьдесят миллионов триста девяносто семь тысяч девятьсот) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 2: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год. 
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 50 397 900 (пятьдесят миллионов триста девяносто семь тысяч девятьсот) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 3: 
Чистую прибыль Общества за 2015 финансовый год распределить с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2015 года: 
Размер чистой прибыли	
(форма 2 баланса на 01.01.2016 г.),	руб.	1 686 953 520,24 
Дивиденды за 2015 год, всего             руб.	1 176 395 998,76 
в том числе	
Начисленные по итогам работы за 9 мес. 2015 года	руб.	1 000 000 275,32 
Начисленные по итогам работы за 4 квартал 2015 года	руб.	176 395 723,44 
Финансирование Инвестпроектов, согласно утвержденному Бюджету в 2015 году	руб.	510 557 521,48 

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 50 397 900 (пятьдесят миллионов триста девяносто семь тысяч девятьсот) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 4: 
Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2015 году, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2015 года, в денежной форме в размере 176 395 723 (сто семьдесят шесть миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот двадцать три) рубля 44 копейки, что составит 2,60952 рубля на каждую обыкновенную именную акцию. 
Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления. 
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 2016 года. 
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
Результаты голосования: 
Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоров	Количество отданных голосов «ЗА» 
Фраппа Стефан (независимый директор)	48 265 600 
Потапушин Александр Николаевич (независимый директор)	48 265 600 
Газарян Баграт Пушкинович	48 263 600 
Быстрова Нина Викторовна	22 000 
Макарова Ольга Игоревна	60 100 
Шибалкина Нина Олеговна	48 283 600 
Чемеричко Алексей Владимирович	72 134 800 
Титов Андрей Евгеньевич	2 000 
Тореев Иван Владимирович (независимый директор)	43 745 000 
Геворкян Рубен Романович	43 743 000 
«Против всех кандидатов»	0 
«Воздержался по всем кандидатам»	0 
Принятое решение по вопросу № 5: 
Избрать в Совет директоров Общества: 
1)	Фраппа Стефан (независимый директор); 
2)	Потапушин Александр Николаевич (независимый директор); 
3)	Газарян Баграт Пушкинович; 
4)	Шибалкина Нина Олеговна; 
5)	Чемеричко Алексей Владимирович; 
6)	Тореев Иван Владимирович (независимый директор); 
7)	Геворкян Рубен Романович. 
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
Результаты голосования: 
Ф.И.О. кандидата на должность члена ревизионной комиссии	Итоги голосования по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии 
Голобокий Александр Андреевич	«ЗА» – 50 397 900 голосов (100%). 
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%). 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%). 
Назарьянц Дмитрий Александрович	«ЗА» – 50 397 900 голосов (100%). 
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%). 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%). 
Шамкуть Артур Викторович	«ЗА» – 50 397 900 голосов (100%). 
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%). 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%). 
Принятое решение по вопросу № 6: 
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 
1)	Голобокий Александр Андреевич; 
2)	Назарьянц Дмитрий Александрович; 
3)	Шамкуть Артур Викторович. 
Вопрос № 7. Утверждение Аудитора Общества. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 50 397 900 (пятьдесят миллионов триста девяносто семь тысяч девятьсот) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 7: 
Перенести рассмотрение вопроса на внеочередное общее собрание акционеров Общества ввиду отсутствия кандидатур аудиторов. 
Вопрос № 8. О выплате по состоянию на 31 марта 2016 года вознаграждения Председателю Совета директоров Общества по результатам его деятельности в качестве Директора. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 12 528 400 (двенадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста) голосов, что составляет 24,8590% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 3 375 500 (три миллиона триста семьдесят пять тысяч пятьсот) голосов, что составляет 6,6977% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 34 494 000 (тридцать четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи) голосов, что составляет 68,4433% голосов акционеров, присутствующих на Собрании. 
Решение не принято. 
Вопрос № 9. О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества. 
Результаты голосования: 
«ЗА» – 12 528 400 (двенадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста) голосов, что составляет 24,8590% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 3 375 500 (три миллиона триста семьдесят пять тысяч пятьсот) голосов, что составляет 6,6977% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 34 494 000 (тридцать четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи) голосов, что составляет 68,4433% голосов акционеров, присутствующих на Собрании. 
Решение не принято. 
Вопрос № 10. О внесении изменений в Устав Общества. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 50 388 900 (пятьдесят миллионов триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот) голосов, что составляет 99,9821% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 9 000 (девять тысяч) голосов, что составляет 000179% голосов акционеров, присутствующих на Собрании. 
Принятое решение по вопросу № 10: 
Утвердить внесение изменений в Устав Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 45 от 06 июня 2016 года. 
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	06	”	июня	2016	г.	М.П.