07.02.2020 15:47 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента :2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е 1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 - http://www.novoroskhp.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.02.2020 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.02.2020 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О согласовании предложений Единоличного исполнительного органа Общества по организационной структуре управления Общества. 2. О согласовании предложенных Единоличным исполнительным органом Общества кандидатур на замещение вакантных должностей ключевых руководящих работников Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 07 ” февраля 2020 г. М.П.