20.06.2016 08:35

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Решение: 
Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующим проектом решения: 
Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора займа между Обществом (далее - Заемщик) и АО «ОЗК» (далее - Заимодавец) на следующих существенных условиях: 
1.	Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем для реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна                         Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в срок и в порядке, установленные Договором. 
2.	Сумма займа составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей и предоставляется Заемщику на срок до 30 июня 2021 года (включительно). 
3.	Максимальная процентная ставка по займу составляет не более 13% годовых (включительно). 
Вопрос № 4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
Решение: 
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить: 
- дату проведения Собрания: 21 июля 2016 года; 
- место проведения Собрания: г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; 
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут; 
- время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут; 
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 28 июня 2016 года. 
На основании п. 10.43 ст. 10 Устава Общества поручить регистратору Общества – Акционерному общество «Регистратор КРЦ» в лице Филиала № 1 Акционерного общества «Регистратор КРЦ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. 
Утвердить следующую повестку дня Собрания: 
1.	Об одобрении сделки, связанной с заключением договора займа между Обществом и АО «ОЗК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 2). 
Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на сайте Общества по адресу: http://novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров», а также информировать дополнительно акционеров путем размещения сообщения на сервере раскрытия информации «Интерфакс» на странице Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198. 
Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: 
- существенные условия сделки, связанной с заключением договора займа между Обществом и АО «ОЗК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 3). 
Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросу повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 21 июля 2016 года. 
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 июня 2016 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 92 от 17 июня 2016 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	20	”	июня	2016	г.	М.П.