28.12.2015 16:43

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
- В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; 
- Результаты голосования по вопросу № 1: «За» – 4 (четыре) голоса; «Против» – 3 (три) голоса; «Воздержался» – 0 голосов; 
- Результаты голосования по вопросу № 2: решение принято единогласно. 
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Вопрос № 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с договором поставки оборудования между Обществом и ООО «АВГ», являющегося для Общества крупной сделкой. 
Решение: 
Решение по данному вопросу не принято. 
Вопрос № 2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП» в новой редакции. 
Решение: 
Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП» в новой редакции согласно Приложению № 2. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2015 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 77 от 28 декабря 2015 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	28	”	декабря	2015	г.	М.П.