06.11.2020 15:51 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП" 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об внесении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и ежегодном вознаграждении руководящего состава ПАО «НКХП». Решение: Утвердить изменения в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и ежегодном вознаграждении руководящего состава ПАО «НКХП», утвержденное от 09.09.2020 г. (протокол № 190 от 11.09.2020 г.) согласно Приложению № 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.11.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 193 от 06.11.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 06.11.2020г.