ОАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сведения о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
улица Элеваторная, 22. 
1.4. ИНН эмитента: 2315014748 
1.5. ОГРН эмитента: 1032309077822 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Код не присвоен 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
2. Содержание сообщения 
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): внеочередное собрание (совместное присутствие); 
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
Дата проведения собрания: 26 февраля 2013 года; 
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут; 
Место проведения собрания: г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7 клуб ОАО «НКХП»; 
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 минут; 
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): внеочередное собрание проводится в очной форме; 
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров: 14 декабря 2012 года; 
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 
3. Утверждение Устава ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в новой редакции. 
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами по повестке дня внеочередное общего собрания акционеры могут в период с 06-го февраля по 25-е февраля 2013 года (включительно) с 09-00 до 16-00 час. по адресу общества: Краснодарский край, г. Новороссийск, улица Элеваторная, 22, ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» у корпоративного секретаря Саломахиной Е.А. «26» февраля 2013 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»                                                       С.В.Шилов 
                                                                                                                                          (подпись) 

3.2. Дата «14» декабря 2012 г.                                           М.П.