25.11.2020 18:10

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.11.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.11.2020 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласовании предложений Генерального директора по организационной структуре управления Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2020 г.
3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020 г. и порядку их выплаты.
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. О разработке Регламента взаимодействия Общества с Акционерным обществом «Объединенная зерновая компания» в процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы ОЗК по Международным стандартам финансовой отчетности и ее аудита.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 25.11.2020г.