27.10.2020 09:25

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 Об утверждении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».
Решение:
1. Принять к сведению информацию о необходимости внедрение изложенного в директивах Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13 подхода в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АО «ОЗК» превышает 50 процентов, за исключением дочерних организаций, расположенных в иностранной юрисдикции и осуществляющих свою деятельность за пределами Российской Федерации.
2. С учетом п. 1 настоящего решения утвердить внесение следующих изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:
Дополнить раздел 6 пунктом 6.11 следующего содержания:
«6.11 Заказчик при проведении закупки (закупок) автомобильной продукции, необходимой для производственной деятельности (категорий М1, М2, МЗ, N1, N2, N3, М1G, M2G, M3G, N1G, N2G, N3G классифицируемых в соответствии с Приложением № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011), предусматривает:
дополнительное требование о российском происхождении закупаемых товаров при закупке Заказчиком автомобильной техники, которое подтверждается предоставлением участниками закупок акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – постановление № 719) (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) – акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, содержащего информацию о совокупном количестве не менее 1500 баллов за фактическое выполнение на территории Российской Федерации таких операций (условий) или сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств (Заключено в г. Ялте 20 ноября 2009 г.), в случае отсутствия производимой промышленной продукции в приложении к постановлению № 719;
осуществление поставщиками автомобильной техники поставки в 2020 году из запланированной Заказчиком потребности на 2020-2022гг. в соответствии с планами закупок;
представление поставщиками на этапе исполнения договора одного из документов, предусмотренных пунктами1 (1), 1 (2), 1 (3) постановления № 719».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.10.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 191 от 26.10.2020 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 27.10.2020г.