05.07.2018 17:15 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 июля 2018 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 июля 2018 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О согласии на совершение сделок, связанных с приобретением Обществом недвижимого имущества, в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 2. О списании объектов основных средств Общества в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 3. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и ООО «Свет-92» договора подряда в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 4. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к договору № 388 от 06.07.2016 г., заключенному между Обществом и ЗАО «ЭлеваторСтройпроект» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 5. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору № 352 от 24.07.2017 г., заключенному между Обществом и ООО «Кубаньгипротранс» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 6. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к договору № 317 от 06.06.2016 г., заключенному между Обществом и ООО «ТАУ 2» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 05 ” июля 2018 г. М.П.