06.04.2018 14:48

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации^
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение: 
1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества - Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» - по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов:
- в Совет директоров Общества:
1)	Кийко Михаил Юрьевич;
2)	Злобин Алексей Владимирович;
3)	Цыганов Максим Александрович;
4)	Ларионов Илья Валериевич;
5)	Прокофьев Вадим Леонидович;
6)	Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор);
7)	Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор).
- в Ревизионную комиссию Общества:
1)	Евтушенко Виталий Андреевич;
2)	Курбацкий Андрей Николаевич;
3)	Зубкова Инна Сергеевна.
2. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – «Белкарра Сервисес Лимитед» (Belcarra Services Limited) - по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов:
- в Совет директоров Общества:
1)	Маммед Заде Лейла;
2)	Чураков Алексей Юрьевич;
3)	Тореев Иван Владимирович (независимый директор).
- в Ревизионную комиссию Общества:
1)	Дьячков Иван Михайлович.
3. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционеров Общества – Половинкиной Людмилы Петровны и Половинкиной Марии Викторовны - по кандидатам для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующего кандидата:
1) Молибога Олег Юрьевич.	
4. Подтвердить статус независимых директоров в отношении кандидатов в Совет директоров Общества Рылько Д.Н. и Тореева И.В., предложенных акционерами Общества в качестве независимых директоров и полностью соответствующих Критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
Признать независимым директором кандидата в Совет директоров Общества Орленко М.Ю., предложенного акционером Общества в качестве независимого директора, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с государством, что не способно повлиять на принимаемые им решения и его работу в составе Совета директоров Общества.
Вопрос № 2. О рассмотрении предложения акционера Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решение: 
В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества «Белкарра Сервисес Лимитед» (Belcarra Services Limited) и внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1)	Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НКХП»;
2)	Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП»;
3)	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 135 от 06 апреля 2018 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	06	”	апреля	2018	г.	М.П.