28.12.2018 09:38

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: 
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2018 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение: 
1.	В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» удовлетворить требование акционера Общества Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1)	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2)	Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.	В соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить Банку ВТБ (Публичное акционерное общество) решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения.
Вопрос № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение: 
В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить:
- дату проведения Собрания: 06 марта 2019 г.;
- место проведения Собрания: Российская Федерация, Краснодарский край,                                     г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; 
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут;
- время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут; 
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 10 января 2019 г.;
- дату окончания приема предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 03 февраля 2019 г. (включительно).
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение № 1).
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
1)	на сайте Общества по адресу: http://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»;
2)	на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198.
В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании. 
В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по почтовому адресу: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край,                   г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. 
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитывать голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания. 
В соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества поручить регистратору Общества – Акционерному общество «Регистратор КРЦ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании.
В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1)	сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
2)	проекты решений Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).
В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме этого, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 06 марта 2019 г.
В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В соответствии с п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.12.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 152 от 27.12.2018 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права в связи с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	28	”	декабря	2018	г.	М.П.