21.12.2020 18:02

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.12.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.12.2020 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в Положение о службе внутреннего аудита.
2. Об утверждении Положения по Бюджетированию ПАО «НКХП».
3. О внесении изменений в Порядок определения размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества.
4. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 04.12.2020 г.
5. Об утверждении Регламента взаимодействия ПАО «НКХП» с АО «ОЗК» в процессе подготовки консолидированной отчетности по МСФО и ее аудита.
6. О согласовании предложений Единоличного исполнительного органа Общества по организационной структуре управления Общества.
7. О согласовании предложенных Единоличным исполнительным органом Общества кандидатур на замещение вакантных должностей ключевых руководящих работников Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 21.12.2020г.