29.07.2019 15:07 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е 1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 - http://www.novoroskhp.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.07.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.07.2019 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О расторжении договора с регистратором Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. 2. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества 3. Об утверждении Положений о Комитетах при Совете директоров Общества. 4. Об утверждении Положения о Комитете по развитию при Совете директоров ПАО «НКХП» в редакции, предложенной членом Совета директоров Р.И. Акжигитовым. 5. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «НКХП» в редакции, предложенной членом Совета директоров Р.И. Акжигитовым. 6. О создании и формировании Комитетов при Совете директоров Общества. 7. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью. 8. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к договору подряда № 394 от 20.07.2018 г., заключенному между Обществом и ООО «Свет-92» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 9. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 29 ” июля 2019 г. М.П.