28.07.2016 09:05

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 2. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора транспортной экспедиции между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Решение: 
1.	Определить стоимость услуг экспедитора по договору транспортной экспедиции, заключаемому между Обществом (Экспедитор) и ООО «ОЗК Юг» (Клиент), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 
2.	Одобрить сделку по заключению договора транспортной экспедиции между Обществом (Экспедитор) и ООО «ОЗК Юг» (Клиент), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. 
Вопрос № 3. Об одобрении сделок, связанных с заключением договоров на поставку сельхозпродукции между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение: 
1.	Определить цену договора на поставку пшеницы 3 класса, заключаемого между Обществом (Покупатель) и ООО «ОЗК Юг» (Поставщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 
Одобрить сделку по заключению договора на поставку пшеницы 3 класса между Обществом (Покупатель) и ООО «ОЗК Юг» (Поставщик), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. 
2.	Определить цену договора на поставку пшеницы 3 класса, заключаемого между Обществом (Покупатель) и ООО «ОЗК Юг» (Поставщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 
Одобрить сделку по заключению договора на поставку пшеницы 3 класса между Обществом (Покупатель) и ООО «ОЗК Юг» (Поставщик), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 июля 2016 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 97 от 27 июля 2016 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	28	”	июля	2016	г.	М.П.