29.10.2015 08:40

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 
Решение: 
Избрать Председателем Совета директоров Общества Фраппа Стефана. 
Вопрос № 2. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по аудиту. 
Решение: 
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по аудиту. 
Вопрос № 3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям. 
Решение: 
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям. 
Вопрос № 4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества. 
Решение: 
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества. 
Вопрос № 5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. 
Решение: 
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества. 
Вопрос № 6. Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества. 
Решение: 
Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества. 
Вопрос № 7. Об утверждении Положения о Дивидендной политике Общества. 
Решение: 
Утвердить Положение о Дивидендной политике Общества. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 октября 2015 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 71 от 28 октября 2015 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	28	”	октября	2015	г.	М.П.