24.12.2019 14:19 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е 1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 - http://www.novoroskhp.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.12.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.12.2019 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Бюджета ПАО «НКХП» на 2020 г. 2. О внесении изменений и дополнений в Тарифную политику на оказание услуг по перевалке и реализации зерна ПАО «НКХП». 3. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 20.12.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 24 ” декабря 2019 г. М.П.