07.02.2022 12:50код сообщeния: 3252848 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.02.2022 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.02.2022 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 4 кв.2021 г. 2) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 4 кв. 2021 г. 3) Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 2021 г. 4) Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ООО «Новая пристань». 2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующему вопросу повестки дня общего собрания учредителей зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ООО «Новая пристань». 2) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ООО «Новая пристань». 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «НКХП» на 2022 год. 4. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» за период с 01.07.2021 г. по 30.10.2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 07.02.2022г.