07.03.2019 08:28

ПАО "НКХП"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: 
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 06.03.2019 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, по каждому вопросу повестки дня: 
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 57 553 230 (пятьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи двести тридцать), что составляет 85,1417% от общего числа голосов;
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 402 872 610 (четыреста два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот десять) кумулятивных голосов, что составляет 85,1417 % от общего числа кумулятивных голосов.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 58 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.8 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания – до 03 марта 2019 года включительно.
Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 57 553 230 (пятьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи двести тридцать), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 1:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов «ЗА», отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров за каждый из вариантов голосования:
1.	Зернин Эдуард Петрович - 60 329 500
2.	Титов Максим Александрович (независимый директор) - 60 329 500
3.	Чеповой Иван Ахмедович - 60 329 500
4.	Акжигитов Ряшит Исхакович	- 60 329 500
5.	Некрасов Роман Владимирович (независимый директор)	- 0
6.	Судец Евгения Леонидовна - 53 851 537
7.	Кочеткова Неля Михайловна - 53 851 536
8.	Киселев Андрей Витальевич - 53 851 537
«Против всех кандидатов» - 0
«Воздержался по всем кандидатам» - 0
Принятое решение по вопросу № 2:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.	Зернин Эдуард Петрович;
2.	Титов Максим Александрович (независимый директор);
3.	Чеповой Иван Ахмедович;
4.	Акжигитов Ряшит Исхакович;
5.	Судец Евгения Леонидовна;
6.	Кочеткова Неля Михайловна;
7.	Киселев Андрей Витальевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 60 от 07.03.2019 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0BLWD7, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	07	”	марта	20	19	г.	М.П.