30.03.2018 12:44

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2018 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2018 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.	О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Общества за 2017 год. 
2.	О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за 2017 год. 
3.	О рассмотрении отчета Общества о реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 2017 год. 
4.	О рассмотрении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2017 год. 
5.	О списании объектов основных средств Общества в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 
6.	О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и ООО «Свет-92» договора подряда в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	30	”	марта	2018	г.	М.П.