04.10.2021 15:52код сообщeния: 3215170

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.10.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.10.2021 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О выполнении пункта 3 Плана реализации рекомендаций (принят к сведению решением Совета директоров ПАО «НКХП» 12.08.2020), указанных в отчете Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» от 30.03.2020.
2. О рассмотрении отчёта за 3 квартал 2021 г. об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2022 гг.
3.О разработке стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 04.10.2021г.