28.12.2016 08:02

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции. 
Решение: 
Решение не принято. 
Вопрос № 5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции. 
Решение: 
Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции согласно Приложению № 3. 
Вопрос № 7. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки товаров между Обществом и АО «ОЗК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Решение: 
1.	В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг экспедитора по договору транспортной экспедиции при организации международной перевозки товаров, заключаемому между Обществом (Экспедитор) и АО «ОЗК» (Клиент), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 4. 
2.	В соответствии с пп. 32 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества одобрить сделку по заключению договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки товаров между Обществом (Экспедитор) и АО «ОЗК» (Клиент), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4. 
Вопрос № 8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с заключением между Обществом и ООО «АВГ» договоров строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП»: 1-ая очередь и 2-ая очередь, совершаемых в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» и являющихся для Общества крупной сделкой. 
Решение: 
1.	В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, связанных с заключением между Обществом и ООО «АВГ» договоров строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП»: 1-ая очередь (договор № 370 от 06.07.2016 г. заключен и находится в стадии исполнения) и 2-ая очередь, являющихся крупной сделкой, согласно Приложению № 5. 
2.	В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с заключением между Обществом и ООО «АВГ» договоров строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП»: 1-ая очередь (договор № 370 от 06.07.2016 г. заключен и находится в стадии исполнения) и 2-ая очередь, являющихся для Общества крупной сделкой, на существенных условиях согласно Приложению № 5. 
Вопрос № 10. О системе ключевых показателей эффективности Общества. 
Решение: 
1.	Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению № 6. 
2.	Утвердить ключевые показатели эффективности Генерального директора Общества на 2017 г. согласно Приложению № 6. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2016 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 108 от 28 декабря 2016 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	28	”	декабря	20	16	г.	М.П.