27.07.2016 15:53 ПАО "НКХП" Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - 27 июля 2016 года; - г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; - 14 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по всем вопросам повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1, 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам 1, 2 повестки дня Собрания – 52 583 723 (пятьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот двадцать три), что составляет 77,7900% от общего числа голосов зарегистрированных лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. Число голосов, которыми по вопросам 3, 4, 5, 6 повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 33 123 000 (тридцать три миллиона сто двадцать три тысячи). Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 3, 4, 5, 6 повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 33 123 000 (тридцать три миллиона сто двадцать три тысячи). Число голосов, которыми по вопросам 3, 4, 5, 6 повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 18 109 723 (восемнадцать миллионов сто девять тысяч семьсот двадцать три), что составляет 54,6742 процентов от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение аудитора Общества. 2. О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества. 3. Об одобрении сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 4. Об одобрении сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 5. Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 6. Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования: Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 52 583 723 (пятьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот двадцать три) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. Принятое решение по вопросу № 1: Утвердить АО «ПвК Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, составленной по РСБУ и МСФО. Вопрос № 2. О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества. Результаты голосования: Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 52 583 723 (пятьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот двадцать три) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. Принятое решение по вопросу № 2: Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы Председателю Совета директоров Общества в размере, определённом в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Вопрос № 3. Об одобрении сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Результаты голосования: Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 18 109 723 (восемнадцать миллионов сто девять тысяч семьсот двадцать три) голоса, что составляет 54,6742% голосов от всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. Принятое решение по вопросу № 3: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между АО «ОЗК» (Клиент) и Обществом (Комбинат) Договоров на работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции на общую сумму до 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей, с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленных счетов-фактур. Вопрос № 4. Об одобрении сделок по оказанию услуг на экспорт между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Результаты голосования: Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 18 109 723 (восемнадцать миллионов сто девять тысяч семьсот двадцать три) голоса, что составляет 54,6742% голосов от всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. Принятое решение по вопросу № 4: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между ООО «ОЗК Юг» (Клиент) и ПАО «НКХП» (Комбинат) Договоров на работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции на общую сумму до 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей, с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленных счетов-фактур. Вопрос № 5. Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и АО «ОЗК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Результаты голосования: Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 18 109 723 (восемнадцать миллионов сто девять тысяч семьсот двадцать три) голоса, что составляет 54,6742% голосов от всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. Принятое решение по вопросу № 5: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между АО «ОЗК» (Покупатель) и ПАО «НКХП» (Продавец) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между АО «ОЗК» (Продавец) и ПАО «НКХП» (Покупатель) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур. Вопрос № 6. Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между Обществом и ООО «ОЗК Юг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Результаты голосования: Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 18 109 723 (восемнадцать миллионов сто девять тысяч семьсот двадцать три) голоса, что составляет 54,6742% голосов от всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. Принятое решение по вопросу № 6: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между ООО «ОЗК Юг» (Покупатель) и ПАО «НКХП» (Продавец) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, связанные с заключением между ООО «ОЗК Юг» (Продавец) и ПАО «НКХП» (Покупатель) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 48 от 27 июля 2016 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 27 ” июля 2016 г. М.П.