01.11.2017 14:34

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение: 
В соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» удовлетворить требование акционера Общества АО «ОЗК», являющегося владельцем 50.9993 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года и порядку их выплаты.
Решение: 
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества часть чистой прибыли Общества в размере 459 659 600 (четыреста пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества. 
Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года в денежной форме в размере 6 (шесть) рублей 80 копеек на каждую обыкновенную именную акцию Общества. 
Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления. 
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 декабря 2017 года.
Вопрос № 3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества на 04.12.2017 г.
Решение: 
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – «Собрание»), а также определить:
- Дату проведения Собрания: 04 декабря 2017 г.;
- Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 04 декабря 2017 г.;
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22;
- Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 11 ноября 2017 г.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.	О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.
Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение № 1).
Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания на сайте Общества по адресу: http://novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров», а также информировать дополнительно акционеров путем размещения Сообщения на сервере раскрытия информации «Интерфакс» на странице Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198.
В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 9 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 2).
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания направить бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом. 
При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 03 декабря включительно. 
На основании пункта 14.48 статьи 14 Устава Общества поручить регистратору Общества – Акционерному общество «Регистратор КРЦ» в лице Филиала № 1 Акционерного общества «Регистратор КРЦ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании.
Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1)	рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 г. и порядку их выплаты;
2)	проект решения Собрания.
Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросу повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). 
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Вопрос № 4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества на 22.12.2017 г.
Решение: 
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить:
- Дату проведения Собрания: 22 декабря 2017 г.;
- Место проведения Собрания: Российская Федерация, Краснодарский край,                         г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; 
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут;
- Время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут;
- Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 11 ноября 2017 г.
- Дату окончания приема предложений акционеров Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 21 ноября 2017 г.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение № 3).
Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания на сайте Общества по адресу: http://novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров», а также информировать дополнительно акционеров путем размещения Сообщения на сервере раскрытия информации «Интерфакс» на странице Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198.
В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 9 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания направить бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по почтовому адресу: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. 
При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания. 
На основании пункта 14.48 статьи 14 Устава Общества поручить регистратору Общества – Акционерному общество «Регистратор КРЦ» в лице Филиала № 1 Акционерного общества «Регистратор КРЦ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании.
Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1)	сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
2)	проект решений Собрания.
Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме этого, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 22 декабря 2017 года. 
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 125 от 01 ноября 2017 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	01	”	ноября	2017	г.	М.П.