19.09.2016 08:21

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 2. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора аренды транспортного средства без экипажа между Обществом и АО «ОЗК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Решение: 
1. Определить цену договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между Обществом (Арендодатель) и АО «ОЗК» (Арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 2. 
2. Одобрить сделку по заключению договора аренды транспортного средства без экипажа между Обществом (Арендодатель) и АО «ОЗК» (Арендатор), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 сентября 2016 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 99 от 16 сентября 2016 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	19	”	сентября	2016	г.	М.П.