14.10.2016 08:54

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 2. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора на организацию перевалки по варианту «элеватор НКХП - борт судна» и транспортной экспедиции зерна и семян насыпью, вывозимых с территории Российской Федерации, между Обществом и ПАО «НМТП», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Решение: 
1. Определить цену договора на организацию перевалки по варианту «элеватор НКХП - борт судна» и транспортной экспедиции зерна и семян насыпью, вывозимых с территории Российской Федерации, заключаемого между Обществом (Заказчик) и ПАО «НМТП» (Порт), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 2. 
2. Одобрить сделку по заключению договора на организацию перевалки по варианту «элеватор НКХП - борт судна» и транспортной экспедиции зерна и семян насыпью, вывозимых с территории Российской Федерации, между Обществом (Заказчик) и ПАО «НМТП» (Порт), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2. 
Вопрос № 3. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении их в список для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 
Решение: 
1. Принять предложение акционера Общества – Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 
2. Включить в списки для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов в Совет директоров Общества, предложенных акционером Общества – Акционерным обществом «Объединенная зерновая компания»: 
1)	Базылев Сергей Александрович 
2)	Макаров Сергей Игоревич 
3)	Газарян Баграт Пушкинович 
4)	Шайдаев Марат Магомедович 
5)	Чемеричко Алексей Владимирович 
6)	Попов Олег Владимирович 
7)	Куценко Анатолий Анатольевич 
3. Принять предложение акционера Общества – Банк ВТБ (ПАО) – по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 
4. Включить в списки для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов в Совет директоров Общества, предложенных акционером Общества – Банк ВТБ (ПАО): 
1) Тореев Иван Владимирович 
2) Спильниченко Владимир Кирилович 
3) Фраппа Стефан 
Вопрос № 4. О подготовке ко внеочередному общему собранию акционеров Общества, проведение которого назначено на 07.11.2016 г. 
Решение: 
Вынести на утверждение внеочередным Общим собранием акционеров Общества, проведение которого назначено на 07.11.2016 г.: 
1)	проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению № 3. 
2)	проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, согласно Приложению № 4. 
Вопрос № 5. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 07.11.2016 г. 
Решение: 
Утвердить текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 07.11.2016 г., согласно Приложению № 5. 
Вопрос № 9. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Решение: 
Определить цену выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости акций ПАО «НКХП» согласно Приложение № 11 . 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 октября 2016 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 100 от 14 октября 2016 г. 
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	14	”	октября	2016	г.	М.П.