22.12.2017 15:04 ПАО "НКХП" Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - 22 декабря 2017 года; - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; - 14 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч); по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч); по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 62 663 176 (шестьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи сто семьдесят шесть) голосов, что составляет 92,7011% от общего числа голосов; по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 438 642 232 (четыреста тридцать восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи двести тридцать два) кумулятивного голоса, что составляет 92,7011% от общего числа кумулятивных голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 62 637 176 (шестьдесят два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч сто семьдесят шесть) голосов, что составляет 99,9585% голосов акционеров, принявших участие в Собрании; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 26 000 (двадцать шесть тысяч) голосов, что составляет 0,0415% голосов акционеров, принявших участие в Собрании. Принятое решение по вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества. Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: ФИО кандидата на должность члена Совета директоров Общества - Количество отданных кумулятивных голосов «ЗА»: 1. Кийко Михаил Юрьевич - 54 068 350 2. Злобин Алексей Владимирович - 52 500 3. Цыганов Максим Александрович - 53 973 850 4. Ларионов Илья Валериевич - 0 5. Прокофьев Вадим Леонидович - 0 6. Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор) - 54 093 516 7. Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор) - 54 086 515 8. Маммед Заде Лейла - 53 502 157 9. Чураков Алексей Юрьевич - 53 328 087 10. Тореев Иван Владимирович (независимый директор) - 53 457 657 11. Молибога Олег Юрьевич - 62 079 600 «Против всех кандидатов» - 0 «Воздержался по всем кандидатам» - 0 Принятое решение по вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Кийко Михаил Юрьевич; 2. Цыганов Максим Александрович; 3. Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор); 4. Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор); 5. Маммед Заде Лейла; 6. Тореев Иван Владимирович (независимый директор); 7. Молибога Олег Юрьевич. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 56 от 22 декабря 2017 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0BLWD7, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 22 ” декабря 2017 г. М.П.