08.06.2020 16:45

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- https://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.06.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.06.2020 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2019 год.
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2019 г. и по вопросу о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2019 г.
4. О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по кандидатуре аудитора ПАО «НКХП» и об определении размера оплаты его услуг.
5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права в связи с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 08 ” июня 2020 г. М.П.