20.09.2017 08:14

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП" 
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 
1.5. ИНН эмитента: 2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 сентября 2017 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 сентября 2017 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору № 317 от 06.06.2016 г., заключенному между Обществом и ООО «ТАУ 2» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 
2. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Соглашения к договору № 370 от 06.07.2016 г., заключенному между Обществом и ООО «АВГ» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» и являющемуся крупной сделкой.
3. О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, связанной с заключением договора между Обществом и ООО «ЮгСтройСервис» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».
4. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества в соответствии с пп. 41 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.


3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
О.Ю. Молибога 


3.2. Дата 20.09.2017г.