31.08.2016 17:04 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение: Удовлетворить требование акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 2. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества дополнительных вопросов по инициативе Совета директоров Общества. Решение: На основании абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества по собственной инициативе принял решение включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующие дополнительные вопросы: 1) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Вопрос № 3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить: - дату проведения Собрания: 07 ноября 2016 года; - место проведения Собрания: г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут; - время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут; - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 15 сентября 2016 года. На основании п. 10.43 ст. 10 Устава Общества поручить регистратору Общества – Акционерному общество «Регистратор КРЦ» в лице Филиала № 1 Акционерного общества «Регистратор КРЦ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. В соответствии с п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания – не позднее 07 октября 2016 года (включительно). Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1). Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на сайте Общества по адресу: http://novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров», а также информировать дополнительно акционеров путем размещения сообщения на сервере раскрытия информации «Интерфакс» на странице Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198. В соответствии с п. 4. ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 9 ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества; - проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - проекты решений Собрания. Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 07 ноября 2016 года. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Вопрос № 4. Об утверждении Положений Общества в новой редакции. Решение: В соответствии с п. 2.18 Приложения № 2 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированным ЦБ РФ 31.05.2016 года, утвердить в новой редакции следующие Положения Общества: 1. Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям (Приложение № 2). 2. Положение о Службе внутреннего аудита (Приложение № 3). 3. Положение о Корпоративном секретаре (Приложение № 4). Вопрос № 7. О закупке отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности Общества. Решение: 1. Утвердить внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, предусматривающих следующее: 1.1. В требованиях к предмету закупки и иных локальных правовых актах, утверждаемых при осуществлении всех видов закупок в отношении программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также прав использования такого программного обеспечения, включая временное, указать на необходимость подачи предложений, предусматривающих только такое программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – реестр) за исключением следующих случаев: а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке; б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению). 1.2. В отношении каждой закупки, к которой применены вышеуказанные исключения, публиковать на официальном сайте Общества в разделе о закупочной деятельности сведения о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации о закупке на официальном сайте Общества либо специализированных сайтах в сети «Интернет», используемых Обществом для осуществления закупок («тендерных площадках»). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 августа 2016 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 98 от 31 августа 2016 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 31 ” августа 2016 г. М.П.