13.04.2016 11:27

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2016 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2016 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. О привлечении независимого оценщика для проведения оценки акций Общества на основании ст. 77, 78 и 79 ФЗ «Об акционерных обществах». 
2. О внесении изменения в Положение о размещении временно свободных денежных средств ПАО «НКХП». 
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
4. Об утверждении тарифных ставок на услуги (работы) по доставке грузов до трюмов судов в соответствии с пп. 39 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	13	”	апреля	2016	г.	М.П.