01.12.2016 14:45

ПАО "НКХП"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 
- 01 декабря 2016 года; 
- г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; 
- 14 часов 00 минут. 
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). 
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 52 555 257 (пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят семь). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 52 555 257 (пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят семь). 
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 35 332 000 (тридцать пять миллионов триста тридцать две тысячи), что составляет 52,2686% от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. 
Кворум имеется по вопросу повестки дня Собрания. 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1.	Об одобрении кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу: 
Вопрос № 1. Об одобрении кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 35 332 000 (тридцать пять миллионов триста тридцать две тысячи), что составляет 52,2686% голосов от всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 1: 
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 51 от 01 декабря 2016 года. 
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	01	”	декабря	2016	г.	М.П.