14.10.2016 16:07

ПАО "НКХП"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение о существенном факте «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня» публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 
Сообщение о существенном факте «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня» опубликовано в Ленте новостей Интерфакс: http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=forVd0Oo5Ei74DQuIWWuWw-B-B&print=true#event в 16:32:36 13.10.2016 г. Сообщению присвоен код: 2427848. 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 октября 2016 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 октября 2016 г. (очная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах работы Общества за 9 месяцев 2016 г. и прогноза исполнения бюджета Общества на 2016 г. 
2. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора на организацию перевалки по варианту «элеватор НКХП - борт судна» и транспортной экспедиции зерна и семян насыпью, вывозимых с территории Российской Федерации, между Обществом и ПАО «НМТП», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
3. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении их в список для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 
4. О подготовке ко внеочередному общему собранию акционеров Общества, проведение которого назначено на 07.11.2016 г. 
5. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 07.11.2016 г. 
6. О непрофильных активах Общества. 
7. О предложениях Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), являющегося для Общества крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
8. Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), являющейся для Общества крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
9. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров. 
11. О назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на основании пп. 28 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
12. Об определении основных показателей бюджетной политики Общества на 2017 г. 
13. Об утверждении тарифных ставок на услуги (работы) Общества по доставке грузов до трюмов судов в соответствии с пп. 39 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 

Изменения, вносимые в сообщение: 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах работы Общества за 9 месяцев 2016 г. и прогноза исполнения бюджета Общества на 2016 г. 
2. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора на организацию перевалки по варианту «элеватор НКХП - борт судна» и транспортной экспедиции зерна и семян насыпью, вывозимых с территории Российской Федерации, между Обществом и ПАО «НМТП», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
3. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении их в список для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 
4. О подготовке ко внеочередному общему собранию акционеров Общества, проведение которого назначено на 07.11.2016 г. 
5. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 07.11.2016 г. 
6. О непрофильных активах Общества. 
7. О предложениях Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), являющегося для Общества крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
8. Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), являющейся для Общества крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
9. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров. 
11. О назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на основании пп. 28 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
12. Об определении основных показателей бюджетной политики Общества на 2017 г. 
13. Об утверждении тарифных ставок на услуги (работы) Общества по доставке грузов до трюмов судов в соответствии с пп. 39 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 

Читать в следующей редакции: 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах работы Общества за 9 месяцев 2016 г. и прогноза исполнения бюджета Общества на 2016 г. 
2. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора на организацию перевалки по варианту «элеватор НКХП - борт судна» и транспортной экспедиции зерна и семян насыпью, вывозимых с территории Российской Федерации, между Обществом и ПАО «НМТП», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
3. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении их в список для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 
4. О подготовке ко внеочередному общему собранию акционеров Общества, проведение которого назначено на 07.11.2016 г. 
5. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 07.11.2016 г. 
6. О непрофильных активах Общества. 
7. О предложениях Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), являющегося для Общества крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
8. Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), являющейся для Общества крупной сделкой и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
9. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
10. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору займа № 59/08 от 27.06.2016 г., заключенному между Обществом и АО «ОЗК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
11. Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
12. Созыв внеочередного общего собрания акционеров. 
13. О назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на основании пп. 28 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
14. Об определении основных показателей бюджетной политики Общества на 2017 г. 
15. Об утверждении тарифных ставок на услуги (работы) Общества по доставке грузов до трюмов судов в соответствии с пп. 39 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
16. О согласовании предложенной Генеральным директором Общества кандидатуры на замещение вакантной должности ключевого руководящего работника Общества. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	14	”	октября	20	16	г.	М.П.