22.12.2015 13:22

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно (решение по вопросу № 1 принято единогласно директорами, не заинтересованными в совершении сделки). 
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Вопрос № 1. Об одобрении заключения договора между Обществом и Председателем Совета директоров как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Решение: 
1. В соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора, заключаемого между Обществом и Председателем Совета директоров Стефаном Фраппа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему Протоколу. 
2. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09.12.2015 (протокол № 43) о выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества одобрить договор между Обществом и Председателем Совета директоров Общества Стефаном Фраппа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и заключить данный договор на существенных условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему Протоколу. 
3. Поручить генеральному директору Общества Чемеричко Алексею Владимировичу подписать договор между Обществом и Председателем Совета директоров Стефаном Фраппа на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему Протоколу. 
Вопрос № 3. Об одобрении кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), являющегося для Общества крупной сделкой. 
Решение: 
1. В соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), являющегося для Общества крупной сделкой, в размере, указанном в приложении № 2 к настоящему Протоколу. 
2. В соответствии с требованиями ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом крупной сделки, связанной с заключением между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) кредитного соглашения на существенных условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему Протоколу. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 декабря 2015 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 76 от 22 декабря 2015 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	22	”	декабря	2015	г.	М.П.