22.10.2015 18:03

ПАО "НКХП"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
- 22 октября 2015 года; 
- г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; 
- 14 часов 00 минут. 
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь); 
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 473 179 (четыреста семьдесят три тысячи сто семьдесят девять) кумулятивных голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 67 597 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь); 
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 473 179 (четыреста семьдесят три тысячи сто семьдесят девять) кумулятивных голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 
по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 54 814 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот четырнадцать) голосов, что составляет от общего числа голосов – 81,0894 процента; 
по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 383 698 (триста восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто восемь) голосов, что составляет от общего числа кумулятивных голосов – 81,0894 процента. 
Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания. 
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 
Вопрос № 2. Об избрании Совета директоров Общества. 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 
Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 54 814 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот четырнадцать) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества. 
Вопрос № 2. Об избрании Совета директоров Общества. 
Результаты голосования: 
Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоров	Количество отданных голосов «ЗА» 
Потапушин Александр Николаевич (независимый директор);	60329 
Мельников Андрей Анатольевич;	60330 
Недужко Михаил Иванович;	0 
Сакунов Юрий Николаевич;	60329 
Ткачёв Артём Владимирович;	60330 
Сероштан Алексей Сергеевич;	0 
Титов Андрей Евгеньевич;	46175 
Тюрикова Евгения Сергеевна;	50031 
Фраппа Стефан (независимый директор).	46174 
«Против всех кандидатов»	0 
«Воздержался по всем кандидатам»	0 
Принятое решение по вопросу № 2: 
Избрать в Совет директоров Общества: 
1.	Потапушин Александр Николаевич (независимый директор); 
2.	Мельников Андрей Анатольевич; 
3.	Сакунов Юрий Николаевич; 
4.	Ткачёв Артём Владимирович; 
5.	Титов Андрей Евгеньевич; 
6.	Тюрикова Евгения Сергеевна; 
7.	Фраппа Стефан (независимый директор). 
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 октября 2015 года, Протокол № 42. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	22	”	октября	2015	г.	М.П.