22.12.2017 15:04

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2017 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2017 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.	О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества. 
3.	О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества.
4.	О признании члена Совета директоров Общества независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности.
5.	Об утверждении Регламента количественно-качественного учета зерна и оформления операций с ним в соответствии с пп. 25 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	22	”	декабря	2017	г.	М.П.