19.07.2016 08:50 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об избрании Председательствующего на внеочередных общих собраниях акционеров Общества. Решение: 1. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества 21 июля 2016 года осуществляет член Совета директоров Общества Чемеричко Алексей Владимирович. 2. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества 27 июля 2016 года осуществляет член Совета директоров Общества Чемеричко Алексей Владимирович. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 июля 2016 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 95 от 18 июля 2016 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 19 ” июля 2016 г. М.П.