02.11.2020 11:17

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.11.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.11.2020 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об внесении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и ежегодном вознаграждении руководящего состава ПАО «НКХП».
2. О согласовании предложений Генерального директора Общества по организационной структуре управления Общества.
3. Об определении основных показателей бюджетной политики ПАО «НКХП» на 2021 г.
4. Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».
5. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 02.11.2020г.