08.11.2016 08:39 ПАО "НКХП" Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - 07 ноября 2016 года; - г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; - 14 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: по вопросам 1, 3, 4 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). по вопросу 2 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: по вопросам 1, 3, 4 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч). по вопросу 2 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: по вопросам 1, 3, 4 повестки дня Собрания – 57 132 743 (пятьдесят семь миллионов сто тридцать две тысячи семьсот сорок три), что составляет 84,5196% от общего числа голосов зарегистрированных лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. по вопросу 2 повестки дня Собрания – 399 929 201 (триста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч двести один), что составляет 84,5196% от общего числа кумулятивных голосов зарегистрированных лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 57 102 743 (пятьдесят семь миллионов сто две тысячи семьсот сорок три) голоса, что составляет 99,9475% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 000 (четыре тысячи) голосов, что составляет 0,0070% голосов акционеров, присутствующих на Собрании. Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 26 000 (двадцать шесть тысяч) голосов, что составляет 0,0455% голосов акционеров, присутствующих на Собрании. Принятое решение по вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества. Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоров Количество отданных голосов «ЗА» Базылев Сергей Александрович (Независимый директор) 49 235 550 Макаров Сергей Игоревич (Независимый директор) 0 Газарян Баграт Пушкинович 49 035 000 Шайдаев Марат Магомедович 49 035 000 Чемеричко Алексей Владимирович 64 246 000 Попов Олег Владимирович 0 Куценко Анатолий Анатольевич 49 035 000 Тореев Иван Владимирович (Независимый директор) 67 597 005 Спильниченко Владимир Кириллович 0 Фраппа Стефан (Независимый директор) 71 717 646 «Против всех кандидатов» 0 «Воздержался по всем кандидатам» 28 000 Принятое решение по вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Базылев Сергей Александрович (Независимый директор); 2. Газарян Баграт Пушкинович; 3. Шайдаев Марат Магомедович; 4. Чемеричко Алексей Владимирович; 5. Куценко Анатолий Анатольевич; 6. Тореев Иван Владимирович (Независимый директор); 7. Фраппа Стефан (Независимый директор). Вопрос № 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. Результаты голосования: Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 55 108 743 (пятьдесят пять миллионов сто восемь тысяч семьсот сорок три) голоса, что составляет 96,4574% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» – 1 992 000 (один миллион девятьсот девяносто две тысячи) голосов, что составляет 3,4866% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 32 000 (тридцать две тысячи) голосов, что составляет 0,0560% голосов акционеров, присутствующих на Собрании. Принятое решение по вопросу № 3: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Вопрос № 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 52 246 393 (пятьдесят два миллиона двести сорок шесть тысяч триста девяносто три) голоса, что составляет 91,4474% голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 26 000 (двадцать шесть тысяч) голосов, что составляет 0,0455% голосов акционеров, присутствующих на Собрании. Не проголосовали – 4 860 350 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч триста пятьдесят) голосов, что составляет 8,5071% голосов акционеров, присутствующих на Собрании. Принятое решение по вопросу № 4: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 49 от 07 ноября 2016 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 08 ” ноября 2016 г. М.П.