25.01.2016 08:31

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решение принято единогласно. 
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с договором поставки оборудования между Обществом и ООО «АВГ», являющегося для Общества крупной сделкой. 
Решение: 
1. В соответствии с требованиями ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемого по договору поставки имущества в виде оборудования, предназначенного для реализации инвестиционного проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП», между Обществом и ООО «АВГ», являющегося крупной сделкой согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 
2. В соответствии с требованиями ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 34 п. 11.2 Устава Общества одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок связанных с заключением договора поставки оборудования, предназначенного для реализации инвестиционного проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП», между Обществом и ООО «АВГ», являющегося крупной сделкой согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 января 2016 года. 
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 78 от 25 января 2016 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	25	”	января	2016	г.	М.П.