31.10.2017 14:18 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 октября 2017 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 октября 2017 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года и порядку их выплаты. 3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества на 04.12.2017 г. 4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества на 22.12.2017 г. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 31 ” октября 2017 г. М.П.