08.02.2016 08:15 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 6. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора и определению размера оплаты его услуг. Решение: 1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора финансовой отчетности за 2015 год, составленной по международным стандартам (МСФО). 2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчетности Общества по МСФО за 2015 год в размере 3 776 000 (три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей с учетом НДС-18%. Вопрос № 7. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об одобрении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. В соответствии с требованиями ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2. 2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях согласно Приложению № 2. Вопрос № 8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить: - дату проведения Собрания: 15 марта 2016 года; - место проведения Собрания: г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут; - время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 16 февраля 2015 года. На основании п. 3 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.43 ст. 10 Устава Общества, поручить регистратору Общества – Закрытому акционерному общество «Регистратор КРЦ» в лице Филиала № 1 Закрытого акционерного общества «Регистратор КРЦ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) О выплате вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров Общества. 2) Об одобрении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3) Утверждение аудитора Общества на 2015 год в качестве аудитора финансовой отчетности составленной по международным стандартам (МСФО). 4) О внесении изменений в Устав Общества. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 3). Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на сайте Общества по адресу: http://novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров», а также информировать дополнительно акционеров путем размещения сообщения на сервере раскрытия информации «Интерфакс» на странице Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 . Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - проект изменений в Устав Общества; - проект дополнительного соглашения к договору с Председателем Совета директоров Общества; - существенные условия договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании; - проекты решений Собрания. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 4). Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 15 марта 2016 года. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2016 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 79 от 08 февраля 2016 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Чемеричко (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 08 ” февраля 2016 г. М.П.