02.08.2019 09:47

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: 
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2019 г. 

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. О расторжении договора с регистратором Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
Решение: 
В соответствии с пп. 44 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества:
1)	расторгнуть договор с регистратором Общества Акционерным обществом «Регистратор КРЦ» от 11.03.2016 г. № 121;
2)	утвердить Акционерное общество ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568,                         ОГРН 1045605469744) в качестве регистратора Общества;
3)	утвердить условия договора с регистратором Общества согласно Приложению № 1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 6 (шесть) голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Вопрос № 3. Об утверждении Положений о Комитетах при Совете директоров Общества.
Решение не принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 2 (два) голоса;
«Против» – 4 (четыре) голоса;
«Воздержался» – 0 голосов.
Вопрос № 4. Об утверждении Положения о Комитете по развитию при Совете директоров ПАО «НКХП» в редакции, предложенной членом Совета директоров Р.И. Акжигитовым.
Решение не принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 4 (четыре) голоса;
«Против» – 2 (два) голоса;
«Воздержался» – 0 голосов.
Вопрос № 5. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «НКХП» в редакции, предложенной членом Совета директоров Р.И. Акжигитовым.
Решение не принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 4 (четыре) голоса;
«Против» – 2 (два) голоса;
«Воздержался» – 0 голосов.
Вопрос № 9. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП».
Решение не принято.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 4 (четыре) голоса;
«Против» – 2 (два) голоса;
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.07.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 162 от 01.08.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	02	”	августа	2019	г.	М.П.