09.12.2016 09:45 ПАО "НКХП" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35684-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 http://www.novoroskhp.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 декабря 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 декабря 2016 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору № 12-562/12-603 от 25.12.2014 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техперевооружение элеватора № 1, элеватора № 2, цеха отходов и приемных устройств с ж.д. транспорта», заключенному между Обществом и ООО «АВГ» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 2. Об одобрении сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП» (1-ая очередь)» № 370 от 06.07.2016 г., заключенному между Обществом и ООО «АВГ» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» и являющемуся крупной сделкой. 3. О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, связанной с заключением договора между Обществом и ООО «ЗАО НМУС «Асстек»» на выполнение работ по комплектации оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение сортовой мельницы (мельзавод № 1) ПАО «НКХП». Линия отгрузки отходов», в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 4. О согласии на участие в торгах и на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с пп. 36 и пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, связанных с заключением договора о задатке между Обществом и АО «Российский аукционный дом» и договоров купли-продажи недвижимого имущества (здание-склад (кадастровый номер 23:47:0202046:0:2) и земельный участок (кадастровый номер 23:47:02 02 046:0005 (23:47:0202046:5))), находящегося в собственности ОАО «РЖД», между Обществом и ОАО «РЖД» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 5. О согласии на участие в торгах и на совершение взаимосвязанных сделок в соответствии с пп. 36 и пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, связанных с заключением договора о задатке между Обществом и АО «Российский аукционный дом» и договоров купли-продажи недвижимого имущества (здание склада № 7 (кадастровый номер 00:00:000000:0000:03:420:001:006243960, в соответствии с ГКН: 23:47:0202046:153) и земельный участок (кадастровый номер 23:47:0202046:25)), находящегося в собственности ОАО «РЖД», между Обществом и ОАО «РЖД» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». 6. О согласии на совершение сделок в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, связанных с приобретением Обществом недвижимого имущества. 7. О согласовании предложенной Генеральным директором Общества кандидатуры на замещение вакантной должности ключевого руководящего работника Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 09 ” декабря 2016 г. М.П.