04.12.2017 15:37

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 декабря 2017 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 декабря 2017 г. (очная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.	Об утверждении Бюджета Общества на 2018 год.
2.	Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».
3.	Об утверждении в новой редакции Программы отчуждения непрофильных активов Общества, Реестра непрофильных активов Общества, Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества.
4.	О согласии на совершение безвозмездной сделки.
5.	О внесении корректировки в Бюджет Общества на 2017 год.
6.	О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением Соглашения № 9 к договору № 12-562/12-603 от 25.12.2014 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение элеватора № 1, элеватора № 2, цеха отходов и приемных устройств с ж.д. транспорта», заключенному между Обществом и ООО «АВГ» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	04 ”	декабря	2017	г.	М.П.