05.02.2016 08:21

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2016 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2016 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Об одобрении сделки в соответствии с пп. 32 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору на поставку и монтаж технологического оборудования, выполнение строительно-монтажных работ и разработку документации № 12-562/12-603 от 25.12.2014 г., заключенному между Обществом и ООО «АВГ». 
2. Об одобрении сделки в соответствии с пп. 32 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору на выполнение проектной документации № 08-388/223/АК-1 от 26.08.2014 г., заключенному между Обществом и ОАО «Мосгипротранс». 
3. Об одобрении сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору об оказании услуг № 10-678 от 21.10.2015 г., заключенному между Обществом и ОА ВТБ Капитал. 
4. О распределении объемов предоставляемых Обществом услуг среди контрагентов Общества в соответствии с пп. 39. п. 11.2 ст. 11 Устава Общества. 
5. Об утверждении торговой электронной площадки для организации закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в электронном виде. 
6. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора и определению размера оплаты его услуг. 
7. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об одобрении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	05	”	февраля	2016	г.	М.П.